Trading de Criptomonedas a Corto Plazo: Una Guía para el Scalping y Estrategias de Riesgo

¿Qué es el trading de criptomonedas a corto plazo?

Es difícil imaginar un trading exitoso de cualquier activo, incluidas las criptomonedas, sin una estrategia bien pensada. Puede haber una o dos operaciones afortunadas, pero en general, lograr el éxito será bastante difícil.

Este artículo se centrará en diversas estrategias de trading, con énfasis en el trading de criptomonedas a corto plazo, sus características, ventajas, desventajas y otros matices.

El trading a corto plazo es un método preferido por los traders que buscan emoción y ganancias rápidas. Si a menudo te encuentras pegado al gráfico de 1 minuto y disfrutas entrar y salir de operaciones rápidamente, el trading ultra a corto plazo podría ser una estrategia a considerar.

Los traders a corto plazo buscan beneficiarse de pequeñas fluctuaciones de precios en lugar de grandes oscilaciones. Su objetivo es acumular pequeñas ganancias con el tiempo. Los traders ultra a corto plazo suelen utilizar apalancamiento y stops ajustados.

Una de las estrategias de trading a corto plazo más comunes es el scalping. El scalping implica realizar múltiples operaciones en períodos de tiempo cortos, basándose en gran medida en el análisis técnico y en la toma de decisiones rápida.

Comencemos entendiendo el scalping en criptomonedas y explorando algunas de las estrategias de scalping más comunes.

Estrategias comunes de trading ultra a corto plazo

Los traders a corto plazo utilizan diversas estrategias para aprovechar los movimientos del precio. A continuación, se presentan cuatro estrategias clave, incluidas sus reglas de entrada y salida.

1. Trading en rango

Esta estrategia consiste en identificar un rango de precios en el que se negocia un activo y realizar operaciones cerca de los niveles de soporte y resistencia.

• Entrada: Comprar cerca del nivel de soporte cuando el precio muestra signos de reversión (por ejemplo, un patrón de vela alcista) o el RSI indica condiciones de sobreventa.
• Salida: Vender cerca del nivel de resistencia cuando el precio se acerca a condiciones de sobrecompra.
• Stop Loss: Por debajo del soporte para operaciones largas, por encima de la resistencia para operaciones cortas.
• Ejemplo: BTC/USDT cotizando entre $40,000 y $41,000. Entrar en largo en $40,100, establecer un stop loss en $39,800 y salir en $40,900.

2. Trading por ruptura

Los traders buscan movimientos fuertes más allá de los niveles de soporte o resistencia, a menudo acompañados de un alto volumen.

• Entrada: Comprar cuando el precio rompe por encima de la resistencia con volumen creciente; vender cuando rompe por debajo del soporte.
• Salida: Establecer un objetivo de beneficio en el próximo nivel clave de resistencia/soporte.
• Stop Loss: Por debajo del nivel de ruptura (para operaciones largas) o por encima (para operaciones cortas).
• Ejemplo: ETH/USDT rompe la resistencia de $3,200 con alto volumen. Entrar en $3,220, stop loss en $3,180 y tomar ganancias en $3,300.

3. Trading basado en noticias

Los traders aprovechan la volatilidad del mercado después de eventos noticiosos importantes.

• Entrada: Entrar inmediatamente después de un evento noticioso si hay un fuerte impulso en una dirección.
• Salida: Tomar ganancias cuando el impulso se debilite.
• Stop Loss: Se coloca en función de los niveles recientes de volatilidad.
• Ejemplo: Bitcoin sube tras la aprobación de un ETF. Entrar en largo en $45,000, stop loss en $44,500, salir en $46,500.

4. Trading por momentum

Los traders ingresan posiciones en función de movimientos de precios fuertes.

• Entrada: Comprar cuando el precio muestra una tendencia alcista con volumen creciente y los indicadores confirman la fuerza.
• Salida: Cuando el impulso comienza a debilitarse.
• Stop Loss: Por debajo del último mínimo de oscilación.
• Ejemplo: SOL/USDT sube un 5% con alto volumen. Comprar en $100, stop loss en $98, tomar ganancias en $105.

¿Cómo utilizan los traders a corto plazo los indicadores técnicos?

Los indicadores técnicos ayudan a los traders a tomar decisiones informadas. Aquí te mostramos cómo utilizar algunos indicadores clave:

1. Medias Móviles (MA)

• Configuración: EMA de 9 períodos y EMA de 21 períodos.
• Señal de compra: Cuando la EMA de 9 cruza por encima de la EMA de 21.
• Señal de venta: Cuando la EMA de 9 cruza por debajo de la EMA de 21.

2. Índice de Fuerza Relativa (RSI)

• Configuración: RSI de 14 períodos.
• Señal de compra: RSI por debajo de 30 (condiciones de sobreventa).
• Señal de venta: RSI por encima de 70 (condiciones de sobrecompra).

3. Bandas de Bollinger

• Configuración: SMA de 20 períodos, bandas superior e inferior.
• Señal de compra: El precio toca la banda inferior y rebota.
• Señal de venta: El precio toca la banda superior y revierte.

4. VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen)

• Uso: Ayuda a identificar la dirección de la tendencia y las entradas de operación.
• Señal de compra: El precio cruza por encima del VWAP.
• Señal de venta: El precio cruza por debajo del VWAP.

5. MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles)

• Señal de compra: Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal.
• Señal de venta: Cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal.
• Uso: Ayuda a los traders a determinar la dirección y fuerza de la tendencia.

Gestión del riesgo en el trading a corto plazo

Un sólido sistema de gestión de riesgos ayuda a prevenir pérdidas significativas.

• Riesgo máximo por operación: 1-2% del saldo de la cuenta.
• Stop Loss para scalping: 0.5-1.5% del precio de entrada.
• Relación riesgo-recompensa: Al menos 1:1.5 o 1:2.
• Fórmula para el tamaño de la posición:
  • Tamaño de posición = (Riesgo por operación) / (Distancia del Stop Loss)
  • Ejemplo: Si tu capital es de $10,000, arriesgas 1% por operación y el stop loss es de $100 por BTC, el tamaño de la operación será = $100 / $100 = 1 BTC.

Mejores prácticas para el control del riesgo

• Usar órdenes limitadas: Reduce el deslizamiento y asegura una mejor ejecución de las operaciones.
• Monitorear noticias del mercado: Eventos de noticias repentinas pueden afectar las posiciones.
• Mantener un diario de trading: Ayuda a rastrear el rendimiento y a identificar errores.
• Establecer límites de pérdidas diarias: Dejar de operar tras alcanzar un límite de pérdidas predeterminado.

Cómo elegir criptomonedas para el trading a corto plazo

Seleccionar las criptomonedas adecuadas asegura una mejor ejecución de las operaciones.

• Liquidez y volumen: Elegir activos con al menos $500M de volumen de negociación diario.
• Volatilidad: Preferir monedas con al menos un 2-5% de movimiento de precio diario.
• Profundidad de mercado: Asegurar spreads de oferta y demanda reducidos para minimizar el deslizamiento.
• Ejemplos: BTC, ETH, SOL, BNB – alta liquidez, buena volatilidad y spreads ajustados.

Riesgos e inconvenientes del trading a corto plazo

Alta volatilidad

Los mercados de criptomonedas son altamente volátiles, lo que atrae a los traders por su potencial de ganancias pero también presenta riesgos:

• Movimientos de precios rápidos: La volatilidad puede provocar cambios bruscos en los precios, lo que genera riesgos para las operaciones a corto plazo.
• Mayor riesgo de pérdida: Aunque las ganancias son posibles, los movimientos del mercado en contra de las predicciones pueden generar pérdidas rápidamente.
• Dificultad en la predicción: Predecir cambios de precio es un desafío debido a las fluctuaciones rápidas.
• Estrés emocional: Las oscilaciones de precios pueden generar tensión emocional, especialmente cuando hay riesgo de grandes pérdidas.
• Costos de stop más altos: Las órdenes de stop y límite pueden ejecutarse a precios desfavorables debido a movimientos bruscos.
• Riesgo de apalancamiento: El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas, aumentando los riesgos.

El trading a corto plazo exitoso requiere una gestión de riesgos efectiva y un profundo conocimiento del comportamiento del mercado, incluyendo la gestión de drawdowns para minimizar riesgos.

Presión psicológica

Los traders enfrentan varios desafíos psicológicos:

• Decisiones emocionales: El estrés puede llevar a decisiones irracionales, como comprar en máximos o vender demasiado pronto.
• Miedo a perder oportunidades (FOMO): Los mercados en rápido movimiento pueden causar decisiones apresuradas y sin fundamento.
• Persecución de pérdidas: Los traders pueden arriesgar más para recuperar pérdidas, aumentando la exposición.
• Fatiga: La supervisión constante puede generar fatiga y reducir la calidad de las decisiones.
• Altibajos en la confianza: El éxito o el fracaso pueden afectar drásticamente la confianza y las decisiones de un trader.
• Estrés: La presión continua puede afectar la salud mental y la toma de decisiones.

Los traders deben gestionar sus emociones y mantener un equilibrio psicológico para tener éxito, lo que también puede implicar estrategias como el scalping como estrategia de trading acelerado.

Monitoreo constante

El trading a corto plazo requiere una observación continua del mercado, lo que presenta sus propios desafíos:

• Compromiso de tiempo: La supervisión continua del mercado puede ser muy demandante.
• Fatiga: Las largas horas pueden generar errores debido al agotamiento.
• Eventos pasados por alto: Noticias clave o cambios en el mercado pueden ser ignorados.
• Problemas técnicos: Fallas en la plataforma o en la conexión a Internet pueden interrumpir el trading.
• Decisiones apresuradas: Tomar decisiones rápidas bajo presión aumenta el riesgo.
• Desinformación: Datos incorrectos o engañosos pueden llevar a malas operaciones.

Para reducir riesgos, los traders deben utilizar herramientas automatizadas como estrategias algorítmicas y mantenerse informados sobre los fundamentos del análisis de gráficos.

Costos por comisiones

Las comisiones pueden reducir significativamente las ganancias en el trading a corto plazo:

• Beneficios reducidos: Las altas comisiones en operaciones frecuentes reducen las ganancias totales.
• Tarifas ocultas: Costos adicionales como las tarifas de retiro pueden acumularse.
• Falta de transparencia: Algunas plataformas tienen estructuras de tarifas poco claras.
• Operaciones frecuentes: Las estrategias a corto plazo implican muchas transacciones, aumentando los costos de comisión.

Los traders deben elegir plataformas con bajas tarifas y optimizar sus estrategias para reducir operaciones innecesarias, considerando estrategias de entrada como el Patrón de 3 Barras para Trading a Corto Plazo o el Patrón de Triángulo Ascendente para una entrada óptima al mercado.

Errores Comunes de los Traders Novatos y Cómo Evitarlos

1. Operar sin un plan → Siempre ten una estrategia antes de realizar operaciones.
2. Sobreoperar → Evita operaciones excesivas; concéntrate en configuraciones de alta calidad.
3. Usar demasiado apalancamiento → Utiliza un apalancamiento moderado (por ejemplo, 5x o menos).
4. Ignorar los stop loss → Usa siempre stop loss para controlar el riesgo.
5. Operar en contra de la tendencia → Opera siguiendo la tendencia predominante.
6. Decisiones emocionales → Mantén la disciplina y evita el trading por venganza.
7. Descuidar la gestión de riesgos → Sigue estrictamente las reglas de riesgo/recompensa.
8. No probar estrategias → Prueba las estrategias en backtesting antes del trading en vivo.
9. Ignorar las tarifas de trading → Las tarifas altas pueden reducir las ganancias, especialmente en el scalping.

Consejos para Traders Principiantes en el Trading a Corto Plazo

Comienza con una Pequeña Cantidad

Seguridad Primero: Para un trader principiante, el enfoque principal debe ser preservar la inversión. Al comenzar con una pequeña cantidad, reduces el riesgo de pérdida y tienes la oportunidad de adaptarte al mercado sin una presión significativa.

Domina la Plataforma: Trabajar con una cantidad limitada te permite comprender el funcionamiento de la plataforma elegida sin el miedo de cometer un error costoso.

Aprender Sin Grandes Riesgos: Una pequeña cantidad te permite experimentar con diferentes estrategias y descubrir qué funciona mejor para ti sin arriesgar una gran parte de tu capital.

Control Emocional: Operar con montos pequeños ayuda a controlar mejor las emociones. Apuestas más grandes suelen aumentar la presión emocional, lo que puede llevar a decisiones impulsivas.

Aumento Gradual de la Inversión: A medida que adquieras confianza en tus habilidades y conocimientos, puedes aumentar gradualmente tu inversión.

Aprender de los Errores: Si cometes un error con una pequeña cantidad, la lección será mucho menos costosa que si hubieras operado con un capital mayor desde el inicio.

No es Necesario Realizar Grandes Operaciones: Muchos traders exitosos comenzaron con poco. El objetivo principal al principio no es ganar mucho dinero, sino aprender a analizar correctamente el mercado y tomar decisiones informadas.

Paciencia: Comenzar con poco también enseña paciencia, una habilidad clave para cualquier trader. El trading es un maratón, no una carrera de velocidad.

Aprendizaje Social: Participa en comunidades de traders y escucha las experiencias de otros, especialmente aquellos que también comenzaron con pequeñas cantidades. Esto te ayudará a conocer los errores comunes y a evitarlos.

Autoevaluación: Analiza regularmente tu actividad, identificando qué estrategias funcionaron y cuáles llevaron a pérdidas. Esto te permitirá ajustar tu estrategia y seguir mejorando.