O mercado de criptomoedas é caracterizado por sua ação de preço 24/7 e volatilidade, oferecendo oportunidades de negociação para traders diários globalmente. Embora repleto de oportunidades e possibilidades, é indispensável pesquisar cuidadosamente antes de selecionar a exchange de criptomoedas certa para day trading.
De acordo com o Relatório Anual da Indústria Cripto 2024 publicado pela CoinGecko, o volume médio de negociação do mercado cripto no quarto trimestre de 2024 foi de US$ 200,7 bilhões, um aumento de 128,2% em relação aos US$ 88 bilhões do terceiro trimestre. A capitalização total do mercado cripto quase dobrou em 2024, aumentando 97,7% e atingindo um pico de US$ 3,91 trilhões em meados de dezembro.
Esse cenário de rápido crescimento, adoção institucional e entusiasmo do varejo atrai ainda mais escrutínio regulatório e ameaças cibernéticas sofisticadas de agentes mal-intencionados. Escolher a melhor exchange para confiar seus fundos é agora mais crítico do que nunca.
Neste artigo, exploraremos as nuances do day trading de criptomoedas e dissecaremos os principais critérios para avaliar as exchanges. Enquanto as exchanges fornecem a infraestrutura para comprar e vender ativos digitais, as empresas de trading proprietário operam de forma diferente, oferecendo aos traders a oportunidade de usar o capital da empresa para empregar suas estratégias nos mercados financeiros. Se você tem interesse em prop firms, temos um artigo discutindo as melhores empresas de trading proprietário de criptomoedas para traders financiados.
O day trading de criptomoedas é uma estratégia na qual os traders compram e vendem criptomoedas no mesmo dia, visando capitalizar sobre oscilações de preços de curto prazo. Diferente dos traders de swing e posição, os day traders fecham todas as posições antes do final da sessão diária, evitando riscos overnight.
O day trading é uma das estratégias de mercado mais desafiadoras no trading de criptomoedas, especialmente devido à natureza volátil desse mercado. Diferente do mercado de ações, o mercado cripto funciona 24/7, o que significa que o conceito de “sessão de negociação” nesses mercados difere do conceito aplicado a mercados mais tradicionais.
Um dia típico na vida de um day trader de criptomoedas seria composto pelos três principais elementos abaixo:
Para qualquer day trader, o dia é repleto de decisões rápidas e posicionamento de ordens, mas isso pode ser ainda mais intenso no mercado cripto. Por essa razão, escolher a exchange certa é tão importante. Uma plataforma ruim pode levar a slippage, oportunidades perdidas e até perda de dinheiro. A exchange ideal oferece baixa latência, alta liquidez e ferramentas robustas adaptadas à atividade acelerada, como scalping trading.
Selecionar a exchange certa é vital para o seu sucesso como day trader. Os critérios mais importantes a serem considerados antes de tomar uma decisão incluem:
Em um ambiente acelerado como o intraday, a liquidez pode ser o fator decisivo para um trader. Liquidez refere-se à facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido sem causar um impacto significativo no preço. Exchanges com alta liquidez tendem a ter maior volume de negociação, garantindo que sempre haja compradores e vendedores suficientes no mercado para que as negociações sejam executadas no preço desejado com mínima slippage. Níveis baixos de liquidez resultam em ordens não preenchidas ou executadas a preços indesejáveis, impactando fortemente a lucratividade. Para day traders, alta liquidez facilita a execução rápida e eficiente de ordens. Você pode avaliar a liquidez de uma exchange verificando os volumes de negociação de 24 horas em sites como CoinGecko e observando a profundidade do livro de ordens para pares específicos.
As comissões e taxas podem impactar significativamente a lucratividade dos traders, especialmente dos day traders, que tendem a executar ordens com mais frequência do que os traders de swing e posição. As exchanges de criptomoedas podem aplicar diferentes tipos de taxas, tais como:
É essencial comparar cuidadosamente as estruturas de taxas das diferentes exchanges para garantir que os custos não comprometam seus lucros no trading.
As ferramentas de trading e plataformas afetam diretamente sua experiência e eficiência como trader. No day trading, é fundamental poder utilizar vários tipos de ordens—mercado, limite, stop-loss e stop-limit—além de ferramentas avançadas de gráficos com prazos personalizáveis e indicadores de análise técnica, como médias móveis, RSI, MACD e retrações de Fibonacci. O day trading também exige análise em múltiplos períodos de tempo, então é crucial utilizar uma plataforma que permita observar tanto o macro quanto o micro na ação do preço.
A Binance, por exemplo, se destaca pela ampla variedade de ferramentas, incluindo futuros com alta alavancagem, bots de grid trading e gráficos impulsionados pelo TradingView, uma das melhores plataformas para análise gráfica.
Ao decidir quais são as melhores exchanges para negociar criptomoedas, fatores como liquidez, taxas e ferramentas de trading devem sempre ser considerados.
Agora você está ciente da importância e dos fatores a considerar ao escolher a corretora de criptomoedas certa para aumentar suas chances de sucesso no day trade. O resumo abaixo fornece uma visão geral das 10 melhores corretoras no atual ambiente cripto, destacando seus principais pontos fortes e fracos.
Conhecida como a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, a Binance oferece uma ampla variedade de criptomoedas e opções de trading. É a plataforma ideal para iniciantes e a principal escolha dos day traders devido aos inúmeros recursos que disponibiliza.
A Coinbase é uma escolha popular para traders nos Estados Unidos. Tem um forte foco em segurança e conformidade regulatória, sendo conhecida por sua interface amigável e suporte a transações fiat-cripto.
A Kraken é uma das corretoras de criptomoedas mais respeitadas do mundo, reconhecida por sua confiabilidade e segurança. Oferece uma variedade de opções de negociação, atendendo tanto investidores individuais quanto institucionais.
A Bybit é uma corretora focada em derivativos. Ganhou enorme popularidade entre os usuários devido à sua plataforma intuitiva e interface amigável. É uma escolha popular entre traders de margem devido às suas opções de alavancagem.
A KuCoin é uma corretora de criptomoedas lançada em 2017, com uma ampla seleção de altcoins e recursos avançados, como negociação à vista, margem, negociação P2P fiat e futuros, tornando-se uma das melhores plataformas para day traders.
Fundada em 2017, a OKX é conhecida por ser uma plataforma versátil que oferece uma ampla variedade de opções de negociação.
Fundada em 2018, a MEXC é uma exchange centralizada de criptomoedas conhecida por suas baixas taxas, acessibilidade e ampla variedade de pares de negociação.
A Bitfinex foi fundada em 2012 e está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. É conhecida por suas opções de negociação com margem e é considerada uma boa escolha para traders mais experientes devido a seus recursos avançados.
A Gate.io é uma exchange centralizada de criptomoedas fundada em 2013 e atualmente registrada no Panamá. Também é conhecida por sua ampla seleção de altcoins e opções de negociação.
Embora repleto de oportunidades e aspectos revolucionários, o mercado de criptomoedas teve sua parcela de escândalos na última década. Grandes incidentes de hacking servem como lembretes dos riscos envolvidos na gestão de ativos digitais por exchanges. Em 2016, a Bitfinex sofreu um ataque hacker que resultou na subtração de milhões de dólares em criptomoedas dos fundos dos usuários. Outros eventos semelhantes, como o escândalo da FTX em 2022 e o escândalo da Bitstamp em 2015, devem alertá-lo sobre a importância das preocupações com segurança ao escolher uma exchange. Sempre considere as medidas de segurança que uma exchange oferece antes de utilizá-la para criptoativos.
As exchanges de criptomoedas atuam como custodiante de uma quantidade significativa de fundos dos usuários, tornando-se o principal alvo dos cibercriminosos. As exchanges mais renomadas empregam uma variedade de medidas de segurança, como armazenamento a frio de ativos digitais – mantendo-os offline e longe dos hackers –, autenticação de dois fatores (2FA) e criptografia de dados em trânsito e em repouso. As exchanges de criptomoedas mais confiáveis realizam auditorias de segurança regulares, avaliações de vulnerabilidades e programas de recompensa por bugs para identificar e corrigir possíveis falhas de segurança. Ao avaliar uma exchange, sempre verifique suas certificações de segurança – SOC 1, SOC 2, ISO 270001 – e confira sua pontuação de segurança no www.cer.live, uma das fontes mais confiáveis para verificações de segurança de exchanges de criptomoedas.
Das exchanges que exploramos acima, Coinbase e Binance implementam ativamente medidas como 2FA e seguro para cobrir eventos inesperados. Embora a Bitfinex tenha sido o centro de um grande incidente de hacking em 2016, ela aprimorou seus protocolos de segurança desde então e tem trabalhado ativamente ao lado das autoridades dos EUA para reembolsar efetivamente seus usuários afetados.
Ao escolher a exchange ideal, é importante ter em mente que sua disponibilidade varia devido às diferentes regulamentações e leis ao redor do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem regulamentações específicas que fazem com que várias dessas plataformas não estejam disponíveis no país, como é o caso da Binance Global, KuCoin e Bybit. Exchanges como Coinbase e Binance.US focam principalmente no mercado dos EUA, dando uma ênfase muito maior ao total cumprimento das leis americanas. Na Ásia, o cenário regulatório é bastante diversificado, com países como Singapura e Japão possuindo uma estrutura mais estabelecida para o comércio de criptomoedas, enquanto outros impuseram restrições mais rígidas, como a China. Exchanges como a OKX possuem uma forte presença e base de usuários na Ásia, adaptando fortemente seus serviços e conformidade regulatória às nações desse continente.
A maioria das exchanges também investe fortemente na conformidade com as leis contra a lavagem de dinheiro (AML), geralmente exigindo verificação KYC de seus clientes. A verificação específica varia conforme o país de residência do usuário e a exchange escolhida. Alguns países possuem um cenário regulatório mais rígido do que outros, resultando em restrições adicionais para negociação, depósitos e saques. É essencial garantir que a exchange escolhida cumpra as leis locais e que seja permitida sua operação no seu país, de acordo com os requisitos regulatórios locais.
Suas necessidades específicas como trader e o ambiente regulatório local tendem a ditar qual exchange de criptomoedas você utilizará. Iniciantes podem priorizar exchanges que oferecem plataformas amigáveis e recursos educacionais – como a Binance –, enquanto traders experientes podem focar em baixas taxas de negociação e opções de alta alavancagem. O capital disponível para negociação também deve ser considerado, pois algumas exchanges estruturam suas taxas com base no volume de negociação, oferecendo taxas menores para aqueles que empregam mais capital.
No fim das contas, uma consideração cuidadosa de fatores-chave como liquidez, segurança, taxas, conformidade regulatória, disponibilidade geográfica e ferramentas é essencial para escolher a exchange mais adequada às suas necessidades. Não há uma única exchange reconhecida como a “melhor plataforma de negociação diária de criptomoedas”, mas cada uma tem suas características e regras que podem se adequar melhor ao seu estilo de negociação, preferências e tolerância ao risco. Antes de se comprometer com uma única plataforma, abra uma conta demo e teste suas ferramentas, o processo de entrada de ordens, a velocidade de negociação, a disponibilidade de material educacional e o suporte ao cliente. Uma vez dentro, comece com um pequeno capital antes de aumentar gradualmente suas operações e adotar estratégias mais complexas. Seja cauteloso, esteja ciente dos riscos envolvidos e continue sempre se educando.
